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比特幣的另一面:洗錢、販毒、走私都用其交易

2017年09月18日10:16  來源:封面新聞

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  華西都市報消息,主要虛擬貨幣平臺關(guān)閉交易,強監(jiān)管下“炒幣”者何去何從?

  整個周末,人們都在議論比特幣。日前,中國人民銀行等七部門聯(lián)合下發(fā)公告,防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險。

  14日晚間,國內(nèi)首家比特幣交易所“比特幣中國”發(fā)布公告稱,比特幣中國數(shù)字資產(chǎn)交易平臺即日起停止新用戶注冊,并將于9月30日停止所有交易業(yè)務(wù)。

  15日晚間,火幣網(wǎng)、OKcoin相繼發(fā)布公告稱,即日起暫停注冊和人民幣充值業(yè)務(wù),并將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易。

  至此,國內(nèi)三大比特幣交易平臺全部宣布將為交易業(yè)務(wù)畫上休止符。

  比特幣價格應(yīng)聲“跳水”,不少投資者高位被套,那些企圖“一夜暴富”的投機者被當頭棒喝。人們紛紛警醒并開始冷靜思考,比特幣到底投資價值何在?比特幣創(chuàng)造財富神話的背后,是不是隱匿了另一面?

  或許在某些人眼中,比特幣成為爭取貨幣自由、實現(xiàn)資產(chǎn)增值、發(fā)展支付技術(shù)的有生力量,一些投資者陸續(xù)加入比特幣的隊伍中并投入巨資。然而,自出道以來“自帶光環(huán)”的比特幣,還有著另一副面孔:犯罪分子的幫兇。

  上周,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險的提示》,稱比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ),比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,投資者應(yīng)保持警惕,發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報案。

  A

  灰色地帶

  洗錢、販毒、走私

  通過比特幣來交易

  隨著比特幣等數(shù)字貨幣的持續(xù)熱炒,比特幣與許多犯罪案件扯上了關(guān)系,成為一些不法分子實施犯罪的新“幫手”。比如,在美國購買大麻,在荷蘭購買毒品,在黑市購買軍火……不少灰色地帶里,比特幣已是硬通貨一樣的存在,甚至成為勒索攻擊的最新犯罪工具。

  2013年10月,美國多個執(zhí)法部門查繳了一個利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平臺。其創(chuàng)始人和運營者羅斯·烏布利希短短兩年就將該平臺變成網(wǎng)絡(luò)世界最大的“黑市”,擁有近百萬客戶,銷售總額高達12億美元。在該平臺上,服務(wù)涵蓋了辦假護照、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息、買賣毒品武器、提供色情服務(wù)等,所有交易都通過比特幣支付完成。

  今年5月12日爆發(fā)的WannaCry勒索病毒事件,包括中國在內(nèi),不少國家和地區(qū)的高校和政府部門的網(wǎng)絡(luò)及電腦都“中了槍”。該病毒會將電腦中的一些word、ppt和pdf等格式的文件鎖定,要求機主支付一定的贖金才解鎖文件,而贖金必須比特幣支付。

  據(jù)知情人士透露,比特幣還被用來進行非法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移——用本國貨幣買入比特幣,在國外交易平臺賣出,再以美元取出,幾分鐘就可以完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

  比特幣等數(shù)字貨幣的持續(xù)熱炒,讓國內(nèi)外不法分子抓住人們欲快速致富的心理,利用數(shù)字貨幣概念,炮制傳銷騙局、從事不法活動。

  與大多數(shù)常見貨幣不同,比特幣不依靠特定貨幣機構(gòu)發(fā)行。它依據(jù)特定算法,通過大量的計算產(chǎn)生,使用整個P2P網(wǎng)絡(luò)中眾多節(jié)點構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫來確認、記錄的交易行為,并使用密碼學(xué)設(shè)計來確保各環(huán)節(jié)的安全性,讓比特幣便具有了不易溯源,不會暴露身份,而且流通廣泛的“優(yōu)勢”。與傳統(tǒng)支付手段相比,要追蹤比特幣轉(zhuǎn)賬更加困難,它可以繞開銀行系統(tǒng),在國家與國家之間輕易轉(zhuǎn)移資金。

  B

  它的本質(zhì)

  從來就不是法定貨幣

  交易平臺里暗藏“傳銷幣”

  在監(jiān)管部門看來,借助虛擬交易平臺開展的“炒幣”活動純屬投機,對實體經(jīng)濟鮮有益處,卻集聚了較高的金融風(fēng)險。

  其實早在2013年,央行等五部委就曾發(fā)文明確,將比特幣定義為一種特定的虛擬商品,而非貨幣,各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)等。

  “但近兩年隨著虛擬貨幣市場愈發(fā)膨脹, 炒幣 熱潮難退,比特幣等虛擬貨幣在使用中也不斷超出 商品 范疇,向 貨幣 屬性異化。”中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇說。

  業(yè)內(nèi)人士介紹,國內(nèi)98%的比特幣交易是通過比特幣交易平臺進行的,多數(shù)交易平臺推波助瀾,不僅從事虛擬貨幣和法幣的兌換,更參與代幣發(fā)行融資(ICO),為炒買炒賣活動提供信息和交易便利。在部分平臺的鼓吹下,大批群眾被“忽悠”入場,參與者從專業(yè)小眾快速擴散到普通大眾。目前國內(nèi)交易平臺客戶資金余額已高達數(shù)十億元人民幣,資產(chǎn)規(guī)模大于零的投資者超百萬人。

  而事實是,投資虛擬貨幣交易要面臨價格大幅波動風(fēng)險、安全性風(fēng)險等,且平臺技術(shù)風(fēng)險也較高,國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件。此前,比特幣交易平臺“Bitfloor”就因價值25萬美元的比特幣被盜,直接宣布關(guān)閉。

  不僅如此,6月份,國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險分析技術(shù)平臺通過巡查也發(fā)現(xiàn),在幣鏈網(wǎng)、大比特等交易平臺上線交易的文創(chuàng)幣、圣幣涉嫌傳銷,其中有些“傳銷幣”的系統(tǒng)還部署在海外。

  今年以來,相關(guān)監(jiān)管部門多次開展的現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),北京的部分平臺未經(jīng)批準擅自開展融資業(yè)務(wù)、未充分履行反洗錢義務(wù),火幣網(wǎng)曾因涉嫌市場操縱而被投資者起訴至法院;BTC100存在虛增其平臺比特幣交易規(guī)模的情況。

  業(yè)內(nèi)人士透露,隨著監(jiān)管對于虛擬貨幣交易平臺的態(tài)度日漸明朗,地方相關(guān)部門已經(jīng)緊鑼密鼓地開始清理和整頓工作,一些交易平臺正根據(jù)監(jiān)管要求,在一定期限內(nèi)有序停止交易業(yè)務(wù),逐步引導(dǎo)用戶提幣撤出。

  C

  風(fēng)險巨大

  投資者面臨兩類風(fēng)險

  虛擬貨幣缺乏實際兌換價值

  比特幣中國、火幣網(wǎng)、OKcoin幣行是國內(nèi)三大比特幣交易平臺,三家合計占國內(nèi)比特幣交易額的約60%。自14日比特幣中國率先發(fā)聲后,國內(nèi)各類虛擬貨幣價格應(yīng)聲大跌,比特幣、萊特幣跌幅均超過20%,比特幣每枚價格更一度探至16000元,較9月初32500元的歷史高位下跌一半多,隨后報價略有回升。

  虛擬貨幣價格近期走跌,一方面源于市場此前積壓的眾多風(fēng)險,另一方面也和監(jiān)管以及各方頻頻提示風(fēng)險、果斷出手有關(guān)。

  今年9月4日,央行等七部委聯(lián)合下發(fā)公告,明確ICO(首次代幣發(fā)行)涉嫌從事非法金融活動,要求各類代幣發(fā)行融資活動立即停止。

  ICO的橫空出世,與比特幣脫不開干系。近年來,隨著數(shù)量不斷下降,用電腦“挖”比特幣的耗電成本增高,國內(nèi)繼之冒出形形色色數(shù)百種虛擬產(chǎn)品:萊特幣、以太坊……今年6月,和比特幣相結(jié)合的ICO突然火了起來。ICO項目發(fā)行方聲稱ICO發(fā)行不以人民幣換購股權(quán),而是用比特幣、萊特幣等主流虛擬貨幣,換購ICO項目,發(fā)行的一種“代幣”。

  當?shù)弥狪CO(首次代幣發(fā)行)被央行定為非法金融活動的那一刻,今年只有23歲的尚可,有些發(fā)蒙。尚可是被身邊一個做比特幣挖礦的朋友拉進“幣圈”的。在他看來,比特幣、ICO這些“東西”,風(fēng)險高了些。

  整個8月,視頻、直播成了尚可選擇代幣的途徑。他看到的視頻里,視頻里,一些“大咖”為ICO項目“叫好”,“他們把餅畫得很大”,尚可慢慢動了心,“那些幣圈的大佬投了我也就投了?!彼傅拇罄惺恰皫湃Α崩锩搜πU子、李笑來……

  人們對薛蠻子并不陌生。據(jù)媒體報道,今年7月,他找到有“比特幣首富”之稱的李笑來了解區(qū)塊鏈和ICO,后來,曾在40多天投資了20家ICO項目。

  “對ICO早該出手管了?!弊罱粌蓚€月,同樣是90后的楊蕓(化名),明顯感到了異樣,周圍已經(jīng)有從事互聯(lián)網(wǎng)的朋友想搞個ICO項目賺錢了。

  雖然楊蕓投資了幾年的虛擬貨幣,也玩了半年的ICO。但她心里清楚,有些ICO項目嚴格上說就是龐氏騙局。“都是前面的人賺后面的人錢?!?/p>

  對于普通投資者,投資虛擬貨幣會面臨兩類風(fēng)險:一是虛擬貨幣本身的投機風(fēng)險,由于缺乏實際兌換價值,且自身價值不以“貨幣錨”為基準,容易受到監(jiān)管政策變化的影響,虛擬貨幣價格易發(fā)生巨幅震蕩,普通投資者盲目跟風(fēng)容易遭受重大損失;二是不受監(jiān)管的虛擬貨幣交易平臺帶來的風(fēng)險。如果投資者購買的某虛擬貨幣在技術(shù)上并不具備虛擬貨幣特征,僅僅是掛虛擬貨幣之名的非法集資,風(fēng)險就更大了。

  新華社:

  堅決糾正脫離實體經(jīng)濟需要的

  偽金融創(chuàng)新

  今年以來,部分比特幣、區(qū)塊鏈技術(shù)“創(chuàng)新”偏離初衷,伴隨比特幣價格的瘋漲,比特幣及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)投機氣氛濃厚,價格波動劇烈,投資者盲目跟風(fēng)炒作甚至失去理性,危害實體經(jīng)濟發(fā)展。

  “虛火”過旺且亂象叢生,“虛擬貨幣”形成的金融和社會風(fēng)險隱患不容忽視。比特幣“降溫”,凸顯監(jiān)管部門嚴厲打擊違法違規(guī)行為的決心,把防控金融風(fēng)險放到更加重要的位置。

  在市場亂象整治和金融風(fēng)險處置中,要做到心中有數(shù)、手中有方。在15日舉行的“2017金融街論壇”上,“一行三會”有關(guān)負責(zé)人集體為金融業(yè)發(fā)展和風(fēng)險防控“開方”,旨在共同履行好金融服務(wù)實體經(jīng)濟這一天職。

  可喜的是,金融業(yè)資金空轉(zhuǎn)現(xiàn)象正在減少,支持實體經(jīng)濟力度進一步增強。央行15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月份我國人民幣貸款增加1.09萬億元,其中,以實體經(jīng)濟貸款為主的非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款增加4830億元。

  金融是實體經(jīng)濟的血脈,為實體經(jīng)濟服務(wù)是金融的天職,是金融的宗旨,也是防范金融風(fēng)險的根本舉措。金融創(chuàng)新要服務(wù)于實體經(jīng)濟,要符合監(jiān)管要求,對那些披著“創(chuàng)新”外衣的偽金融創(chuàng)新行為甚至是非法金融行為必須重拳出擊、及時遏制。

文章關(guān)鍵詞:虛擬貨幣;交易平臺;風(fēng)險防控;團體貸款 責(zé)編:王文靜
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