法制網(wǎng)記者馬超 法制網(wǎng)通訊員蘇宮新

　　交納一定金額的錢款，便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。然后以十個月為投資期限，每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”；或是以二十個月為投資期限，投資20萬元為一單，第十一個月開始領(lǐng)取相應(yīng)的本金和宣傳費(fèi)，到期后能領(lǐng)取到103.7萬元。

　　面對如此高額的回報(bào)和新穎的“等額本息”返還法，萬余名中老年人上當(dāng)受騙，被圈走的錢款金額超億元。案發(fā)后，該非法集資團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人出逃國外。今天上午，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報(bào)了這起案件，在公安部的直接指揮下，經(jīng)泰國執(zhí)法部門密切配合，江蘇警方最終將這起“等額本息”式非法集資犯罪團(tuán)伙頭目孫某抓獲歸案，并押解回國。

　　商貿(mào)公司非法集資詐騙 

　　圈走萬余老人上億資金 

　　今年4月11日，南京市下馬坊地鐵站附近，突然有大量市民聚集，而他們圍堵的一處辦公樓，早已人去樓空。原來，他們都是一家名為南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司（下稱玄祥時韻公司）的投資者。這些人以中老年人為主，投入的資金少則一兩萬元，多的有上百萬元。

　　接到報(bào)警后，南京玄武警方當(dāng)即展開調(diào)查，短短兩天之內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員。而隨著這些人的到案，玄祥時韻的非法集資騙局也浮出水面。

　　經(jīng)查，該公司成立于2015年5月。一開始，這家公司的經(jīng)營地址在南京鬧市區(qū)新街口某商務(wù)樓，直到2015年11月才搬到下馬坊附近。該公司的業(yè)務(wù)員有上百人，他們平時的主要工作就是發(fā)傳單、打電話，拉人成為公司會員。

　　對于公司的業(yè)務(wù)，他們對外聲稱是做藍(lán)莓口服液、東北大米、茶葉、紅酒等項(xiàng)目，只要投錢成為該公司會員，不僅能得到免費(fèi)的產(chǎn)品試用，而且還可以通過宣傳該項(xiàng)目得到相應(yīng)的“宣傳費(fèi)”。

　　“這起非法集資騙局最大的迷惑性就在這里。”南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李洋介紹，與其他非法集資不同，玄祥時韻公司并非以投資回報(bào)的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如投資者投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時還會返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r返還，投資者便覺得風(fēng)險(xiǎn)小，所以紛紛加入。

　　根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì)，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。今年3月，犯罪嫌疑人孫某接手玄祥時韻公司繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。然而到了4月11日，孫某因無法兌付投資者返利，便選擇了出逃。“公司賬上沒有任何資金，倒是大米、紅酒、茶葉等貨物還有不少?！崩钛蠼榻B說。

　　老總生意失敗接盤詐騙公司 

　　再次失利逃往泰國流連賭場 

　　今年4月12日，南京玄武警方成立專案組對此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地，將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中，警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙頭目孫某已經(jīng)逃往境外。

　　獲悉這一情況后，南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)當(dāng)即向江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)相關(guān)案情，并在經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，梳理嫌疑人外逃線索，并向公安部申請發(fā)布紅色通報(bào)。在民警的不懈努力下，專案組追蹤到了孫某在泰國的活動線索。

　　今年8月4日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴泰國開展工作，當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘，泰國執(zhí)法部門將藏匿在泰國某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國。孫某被抓獲后供述，其被抓獲的當(dāng)天已經(jīng)訂好了晚上10點(diǎn)的飛機(jī)，如果不是抓不及時，他就跑掉了。

　　據(jù)孫某交代，他曾經(jīng)也是個大老板，但因生意失敗，欠了一屁股債。接盤玄祥時韻公司后才發(fā)現(xiàn)，每天要兌付的投資者返利數(shù)額驚人，自己很快便入不敷出。最終，孫某無錢再返還給投資者，只得出逃。出逃時沒有錢，為了賺錢，他經(jīng)常流連于賭場，試圖一朝翻本。

　　截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對于另一名主犯，警方仍在進(jìn)一步追捕之中。

　　涉案資金受害人數(shù)規(guī)模罕見 

　　500本卷宗皮卡拉到檢察院 

　　“這起案件涉及的資金量大，受害人多，相當(dāng)罕見。”南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長周林表示，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動向。

　　“玄祥時韻公司以“宣傳費(fèi)”名目進(jìn)行投資返利，更具迷惑性。這也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一。”周林說，當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來越強(qiáng)，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

　　據(jù)南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李子健介紹，由于此案規(guī)模罕見，南京警方出動了大量警力開展調(diào)查工作，整個案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的?！鞍讣苓_(dá)到如此規(guī)模，一方面是嫌疑人編織的騙局迷惑性強(qiáng)，另一方面也是受害人抱有僥幸心理，被超高回報(bào)所誘惑”。

　　李子健表示，非法集資常見手段就是以高額回報(bào)為誘惑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢不佳，年化收益率超過10%都不太可能，更別說月利8%了。同時，市民也要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來者的錢填前面人的窟窿，一旦無人繼續(xù)投資，資金鏈頓時斷裂，你拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。

　　發(fā)布會上，江蘇省公安廳副廳長夏存喜通報(bào)2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人（“獵狐行動”）工作情況。今年以來，江蘇全省公安機(jī)關(guān)共從21個國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名，其中緝捕67名，勸返36名，涉案金額千萬元以上的50名，超過億元的13名，涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名，緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。

　　夏存喜表示，江蘇警方向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人員盡快放棄錯誤認(rèn)識，珍惜機(jī)會，主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行。對自愿回國投案自首的，可以依法從輕或者減輕處罰；對積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的，可以減輕處罰；對犯罪較輕的，可以免除處罰。對經(jīng)規(guī)勸仍不主動回國的犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)將秉承“天涯海角，有逃必追”的理念，絕不放棄緝捕。