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女子接恐嚇電話稱其涉嫌用醫(yī)??ㄏ春阱X 被騙走346萬

2016年01月06日06:51  來源:映象網(wǎng)-東方今報

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  “你的醫(yī)保卡涉嫌洗黑錢,你要將銀行卡上的錢轉到我們的‘安全賬戶’進行資金清查和公證比對,接受審查?!比绻忻窠拥竭@樣的電話,千萬別輕信。

  洛陽一女子就是接到了這樣的自稱醫(yī)保局工作人員的電話后,被騙走了346萬元。昨日洛陽市公安局南昌路派出所透露,涉案的7名犯罪嫌疑人,已在江蘇、河北、福建等地被全部抓獲。□東方今報記者 夏秀琴 通訊員 魏孝群

  一個電話騙了她346萬

  去年10月11日下午3時許,洛陽一女子小花(化名)的手機,突然接到一個不顯示對方號碼的來電。

  對方一男子自稱是醫(yī)保局工作人員,說小花用身份證在湖北武漢市辦理的一張醫(yī)??ㄉ贤钢Я?6580元,已涉嫌騙醫(yī)保金犯罪,因此她的醫(yī)??ㄔ诋斕煜挛?點將會被凍結,而且終身不能再辦醫(yī)??ā?/p>

  沒見過這陣勢的小花立馬慌了,連忙解釋“自己從未去過武漢,也未在武漢辦理過任何醫(yī)??ê豌y行卡,更未透支”。

  該男子就建議小花趕緊去報警,小花也按照男子提示“按‘9’鍵,把電話轉接到湖北省公安報警”。接著,對方一自稱“汪警官”的男子,在電話中說小花還涉及北京一起非法洗錢案,“有一張以小花身份證在湖北武漢開戶的工商銀行卡,洗黑錢216萬元”。

  小花堅決否認有此事,“汪警官”就開始寬慰小花,“您的個人信息可能被犯罪分子盜用了,我可以將您的電話轉到省公安廳,向他們咨詢”?! ‰娫捴?,“汪警官”告訴小花湖北省公安廳總機電話是027-6712228,讓她通過027-114武漢的查號臺證實,而經(jīng)過“汪警官”轉接后,電話中又傳來負責這起專案的一個自稱是“王隊長”的男子聲音。那名“王隊長”警告小花,說她已涉嫌犯罪,要求她必須配合調查,否則將發(fā)布通緝令,抓捕小花。

  受到驚嚇,小花如實告知自己保管的單位銀行卡上有344余萬元,而“王隊長”稱要對小花所有“涉嫌犯罪”的資金進行清查和公證比對。接著,在自稱湖北省經(jīng)濟犯罪調查科“張科長”引導下,小花用電腦下載了一個“資金清查軟件”。

  讓小花震驚的是,按照對方的要求操作后,單位銀行卡上的344余萬元瞬間就被轉走了。同時,對方還讓小花將卡上的15000元也轉存入他們提供的所謂“安全賬戶”上。

  警方赴多地抓獲嫌犯

  感覺蹊蹺的小花,幾經(jīng)猶豫之后才報了警。

  接報案后的洛陽市公安局南昌路派出所,也在第一時間對嫌疑賬戶予以凍結。

  遺憾的是,受害人被騙的346余萬元于當晚8點多轉出后,短短的1個多小時內,就被分22次轉入了詐騙者在興業(yè)銀行、民生銀行等4家銀行賬戶內。隨后,他們又通過在這4家銀行里的賬戶,轉入其他多家銀行的38個賬戶;接著又通過這38個賬戶轉入了其他150余個銀行賬戶內,僅轉賬涉及的銀行卡賬戶,就有400余個。

  圍繞轉款去向,專案組先后赴鄭州、河北、江蘇等地銀行部門開展調查取證,民警發(fā)現(xiàn)有近20張卡涉及20萬元,是在江蘇無錫周邊地市,通過ATM機被取現(xiàn)的。專案組趕赴無錫、常州、揚州等地,對涉及多家銀行的十幾臺ATM自動取款機視頻逐個調取,并通過過濾排查,確定福建籍男青年余某等為嫌疑人。

  去年11月4日凌晨,專案組民警一舉將余某和其同行的另兩名犯罪嫌疑人抓獲。12月22日,專案組民警又在福建、河北等地同時動手,抓獲了4名犯罪嫌疑人。

  辦案民警稱,公檢法機關辦案不會要求公民個人轉賬操作,更不會索要銀行卡交易的驗證碼。公檢法機關絕不會通過電話凍結資金,必須有正規(guī)的法律手續(xù)。所以提醒市民,在接到此類電話時,無論對方講得再天花亂墜,他最終目的都會和銀行賬號有關,或是要求轉款,如此,你基本上就可以斷定他們是騙子。

文章關鍵詞:醫(yī)???小花;汪警官;王隊長;女子 責編:謝瑜瑤
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