“1040陽光工程”，乍一聽是個公益項目，但實際是打著所謂國家支持“純資本運作”的幌子、有著嚴密組織體系的非法傳銷組織。近日，南京溧水警方摧毀一特大傳銷犯罪團伙，現場查獲傳銷人員182人，搗毀傳銷窩點44處。

　　而令警方和記者意外的，此次破獲的傳銷案中，傳銷再現新形式，即以申購虛擬股份的方式進行，將原本一次性繳納的69800元分為21份，一步步套牢陷入傳銷魔窟的受害者，也更有隱蔽性。

　　通訊員 溧公宣 揚子晚報記者 梅建明

　　秘密偵查：揭開傳銷組織冰山一角

　　“我朋友喊我到溧水來玩，我來了之后卻天天讓我跟著他們做一個叫‘1040陽光工程’的項目，說是國家工程能賺大錢，我覺得他們不太對勁！”不久前，一名大學生王同學到溧水公安機關報警稱。民警立即在王同學所居住的溧水永陽某小區(qū)出租房進行了調查走訪。讓民警奇怪的是，該出租房打掃的非常干凈，屋內居住的人員出入自由，周圍鄰居也反映該出租房內居住的是一家人，生活很正常，民警覺得不像是傳銷窩點。

　　但是，經過連續(xù)數日的跟蹤調查，民警發(fā)現王同學的朋友梁某多次到長途汽車客運站接“新人”， 而沒過多久就會帶“新人”去金融網點辦理存、匯款業(yè)務，形跡十分可疑。經過深入調查，民警判斷該出租房就是一個傳銷窩點。負責調查該傳銷窩點的民警介紹：“‘1040陽光工程’傳銷窩點與其他的傳銷不一樣，傳銷窩點成員一般都為親戚朋友關系，有的成員甚至拖家?guī)Э谶^來生活，他們把所居住的房間打掃的非常干凈，就像一個正常生活的家庭一樣，具有很強的隱蔽性！”

　　摸清情況：5級“金字塔”傳銷體系浮現

　　溧水警方隨即成立專案組，經過偵查，專案組發(fā)現該傳銷組織在溧水有40多處窩點，會員多達200余人。一個在溧水以“1040陽光工程”為名義組織、領導傳銷活動的組織逐步浮出水面。

　　經過4個多月的循線偵查，專案組逐步掌握了該傳銷團伙骨干成員的人員構成、身份特征、活動規(guī)律及多個傳銷窩點的基本情況，摸清下線成員以“家庭”為單位，在溧水永陽、開發(fā)區(qū)等多小區(qū)租房居住，成員主要來自江蘇、四川、云南、安徽、黑龍江、湖北、湖南、河南等省份。專案組逐步挖出涉及溧水 “1040陽光工程”傳銷組織的幕后“大老板”肖某、殷某、孫某，揪出肖某下線為肖某某、陶某等人，殷某下線為溫某、宋某等人，孫某下線為丁某、于某等人。一個以江西籍肖某為塔尖的5級金字塔形傳銷體系圖展現在專案組面前。

　　精密組織：警方出動45路兵馬搗毀“總會”

　　隨后，專案組獲悉該傳銷組織將于1月11日下午在江寧一咖啡廳召開老總級“聚會”， “大老板”肖某等將給溧水區(qū)域傳銷者發(fā)“工資”。專案組決定于1月11日下午實施收網行動。溧水警方抽調近300名警力，組織開展集中抓捕行動。

　　當日13時40分，蹲守民警巧妙控制位于咖啡廳外的“暗哨”——溧水區(qū)域級“老總”肖某某。13時50分，其他15名“老總”陸續(xù)進入咖啡廳九龍湖號包廂。專案組果斷下達收網指令。參戰(zhàn)警力對聚會點江寧藍灣咖啡廳及溧水永陽、開發(fā)區(qū)的44個傳銷窩點同時收網。警方共查獲傳銷人員182名，扣押涉案高檔轎車6輛、銀行卡112張，凍結涉案資金100余萬元。

　　經查， 2015年7月至2016年1月，以犯罪嫌疑人肖某為“大老板”，肖某、丁某、溫某、陶某、宋某等人為“老總”；以犯罪嫌疑人于某、林某、栗某、梁某等人為“經理”，為謀取非法利益，在溧水永陽、開發(fā)區(qū)等多處出租房內誘騙兩百余人來溧水，以參加“1040資本運作項目”為名義，拉人頭入會為手段，從事組織、領導傳銷活動，交納入會費，從中謀取巨額利潤。

　　目前，肖某等36名犯罪嫌疑人涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被溧水警方逮捕，段某等2名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，其余涉案人員已被教育遣返，此案正在進一步審理中。

　　揭秘黑幕：傳銷開始出現

　　分級繳款新花樣

　　對于“1040陽光工程”，溧水警方一位參與此次行動的負責人揭露了真實內幕：“1040陽光工程”實際上是所謂“純資本運作”的傳銷組織?！凹冑Y本運作”被傳銷分子鼓吹為國家支持的項目。它鼓吹是采用一種先進模式經營，只要繳納入門費69800元，通過不斷發(fā)展下線成員，兩三年后就可收益1040萬元，成為千萬富翁。不過，記者發(fā)現，從溧水警方此次查獲的案情來看，傳銷組織又采用了新型的分級繳款方式。

　　據介紹，傳銷組織頭目開始采用申購虛擬股份的方式進行，將69800元分為21份，首份為3800元，申購后取得入伙資格，從第2份至第21份每份為3300元，當成員申購滿21份的次月，組織會返還19000元，這樣每人實際出資額即為50800元。之后的任務就是發(fā)展3個下線，3個下線再分別發(fā)展3個下線，以此類推，下線申購份額后，其上線均能夠按照層次（或者叫輩分）獲取不同比例的提成。組織根據成員拉進來的人頭數和資金數決定人員等級，當發(fā)展總人數達到29人、總份額達到600份，就可以“上平臺”（也稱“上總”，就是晉升到老板級別），以后每月可以拿5-6位數的固定工資，直到累計拿滿1040萬元，就從組織里“出局”，完成資本運作。

　　該傳銷組織分為五級三晉制，按投資份額分別為：實習業(yè)務員、主任、經理、總管、老總。為了便于管理，又從經理這個層級安排部分人員擔任每個窩點的家長，統(tǒng)一管理該窩點內成員，向上對總管這一層管理骨干負責。

　　此外，該傳銷組織實行“純資本運作”，具有不限制人身自由，自愿加入的特點，很大程度上掩蓋了其內在的本質，與早期傳銷相比，已經“升級換代”，更具有迷惑性和欺騙性。該傳銷組織通過營造家庭式的溫情來感化發(fā)展對象。比如，新人到這個“家”后，上線會當著新來者的面為其購買新臥具、洗漱用品等，并一一鋪好、擺好；談話時并不談傳銷，而是從被騙者曾從事的工作或興趣談起；定期舉辦生日宴會、聚餐等活動；如果你回家，還派人去接站、送站，甚至能報銷往返車站的士費等等。警方提醒，千萬不要被傳銷組織的這些表面現象所迷惑，天上不會掉餡餅，只有靠誠實勞動賺錢，才不會上當受騙。

　　警方查獲的傳銷人員及物品。