消息稱內(nèi)地每年超1600億元黑錢(qián)流入香港后洗白
該人士說(shuō)，多起案例顯示，有不少國(guó)企央企人士涉足洗錢(qián)，以對(duì)外投資為名義將國(guó)內(nèi)資金轉(zhuǎn)移出去，但不少項(xiàng)目其實(shí)是虛擬或真假參半的，或者將資金在境外非法占有或挪作他用。
以原北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司(下稱“城建集團(tuán)”)副總經(jīng)理、恒萬(wàn)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、副局級(jí)的李化學(xué)為例，他以城建集團(tuán)向澳大利亞拓展業(yè)務(wù)為由，將2700萬(wàn)對(duì)外投資款項(xiàng)在澳大利亞占為己有。李化學(xué)于2003年被北京市高級(jí)人民法院終審判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。
全球金融誠(chéng)信機(jī)構(gòu)的報(bào)告指出，很多合法資金都以FDI(對(duì)外直接投資)的形式離開(kāi)中國(guó)內(nèi)地進(jìn)入香港和維京群島等離岸金融中心，然后再洗到其他實(shí)體，再以源自香港和維京群島FDI(外商直接投資)的形式重新投到內(nèi)地。“這是一套復(fù)雜的洗錢(qián)系統(tǒng)，利用對(duì)FDI放松的監(jiān)管，為中國(guó)的高資產(chǎn)凈值人士秘密隱藏和積累財(cái)富?！眻?bào)告說(shuō)。
此外，近年來(lái)藝術(shù)品投資等另類(lèi)投資火爆，實(shí)際上也成為洗黑錢(qián)的途徑。據(jù)知情人士介紹，一些高價(jià)競(jìng)投境外流失國(guó)寶藝術(shù)品、但最終不成交的交易，也涉及到洗錢(qián)的貓膩。
空殼公司和銀行賬戶
上述131億港元洗錢(qián)案則是利用空殼公司和銀行賬戶洗錢(qián)的經(jīng)典案例。
案情顯示，羅俊城從19歲開(kāi)始為同鄉(xiāng)叔伯“潘叔”到香港“辦事”，于2009年7月在香港買(mǎi)入一家空殼公司“一創(chuàng)發(fā)展有限公司”。當(dāng)時(shí)19歲的羅俊城擔(dān)任公司唯一股東及董事，報(bào)住地址為深圳南山區(qū)一住宅。
2009年8月1日和13日，羅俊城兩度以游客身份訪港，在中銀香港附屬銀行集友銀行開(kāi)設(shè)了公司和個(gè)人銀行賬戶，分別存入1000港元和500港元。2009年9月9日，一筆260萬(wàn)港元的款項(xiàng)存入其公司賬戶，隨后兩個(gè)賬戶不斷有巨額款項(xiàng)存入及轉(zhuǎn)走，洗錢(qián)活動(dòng)頻繁密集進(jìn)行。
2009年9月至2010年4月的8個(gè)月期間，兩個(gè)賬戶先后通過(guò)支票、現(xiàn)金提存及網(wǎng)上理財(cái)?shù)姆绞?，處理?300多次交易，涉及總金額達(dá)131億港元，每次由數(shù)十萬(wàn)至過(guò)百萬(wàn)港元不等，平均每日處理款項(xiàng)約5000萬(wàn)港元。
但在此期間，集友銀行并未發(fā)現(xiàn)賬戶異常情況，也未向?qū)Ｂ氊?fù)責(zé)洗黑錢(qián)偵查工作的香港聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組報(bào)告。后來(lái)香港警方在追蹤另一單電話詐騙案時(shí)，追蹤到羅名下銀行賬戶每日轉(zhuǎn)移金額巨大，且部分轉(zhuǎn)賬賬戶屬于境外賬戶，包括其中一次一名澳門(mén)人存入一筆來(lái)自澳門(mén)賭場(chǎng)的100萬(wàn)港元款項(xiàng)，才令這宗洗錢(qián)案現(xiàn)形。
香港警方在2010年4月凍結(jié)了羅俊城的賬戶，羅兩度致電警方要求解凍，警方要求其到港協(xié)助調(diào)查，羅則以通行證過(guò)期為由拒絕，更兩次發(fā)律師信給警方，要求解釋凍結(jié)賬戶原因。
去年1月羅俊城經(jīng)落馬洲到香港時(shí)被捕，今年1月23日香港高等法院判其洗黑錢(qián)罪名成立，被判入獄十年半。同時(shí)，賬戶內(nèi)總共588萬(wàn)港元已被警方凍結(jié)，將向法院申請(qǐng)充公。
香港高等法院法官杜麗冰表示，羅俊城在此案中顯然只是一個(gè)配角和執(zhí)行者角色，真正的主謀仍然在逃。香港警方則呼吁市民不要將個(gè)人銀行賬戶借予他人，并有責(zé)任確保清楚知悉個(gè)人賬戶內(nèi)金額來(lái)源。
實(shí)際上，不少洗錢(qián)犯罪集團(tuán)會(huì)在提款地銀行找到一大批不知內(nèi)情的“人頭”對(duì)象，以給予一定費(fèi)用作為誘因，用這些人的名義開(kāi)設(shè)很多銀行賬戶，并定期將贓款分別來(lái)往于這些賬戶間，以達(dá)到最終洗凈贓款的目的。
除了犯罪集團(tuán)外，貪腐官員也慣利用空殼公司洗錢(qián)。深圳市檢察院去年1月通報(bào)的案件細(xì)節(jié)顯示，深圳市龍崗原區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)鐘新明，2008年通過(guò)其胞弟鐘偉明，以親屬鄭某的名義在香港注冊(cè)一家名為“寶誠(chéng)公司”的空殼公司。
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