消息稱(chēng)內(nèi)地每年超1600億元黑錢(qián)流入香港后洗白
以向國(guó)內(nèi)一家造船企業(yè)訂造一條1億美元的船為例，由于數(shù)額較大預(yù)付30%即3000萬(wàn)美元，剩余部分開(kāi)具信用證。在3000萬(wàn)美元進(jìn)入內(nèi)地轉(zhuǎn)道投資獲利后，再以因中方違約單方面取消訂單、需向國(guó)外客戶(hù)退回訂金的同時(shí)賠償其10%~20%賠償金為由，報(bào)外管局審批同意后，借此表面合法的形式將3000萬(wàn)美元及其賠償金即投資收益轉(zhuǎn)移至境外。
貿(mào)易洗錢(qián)的規(guī)模相當(dāng)大。全球金融誠(chéng)信機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2000~2011年外流的中國(guó)非法資金中，有86.2%，即3.2萬(wàn)億美元(約合人民幣19.9萬(wàn)億元)就是通過(guò)虛開(kāi)進(jìn)出口發(fā)票(misinvoicing)進(jìn)行的。
境外投資
作為國(guó)際金融中心，香港是內(nèi)地企業(yè)和個(gè)人投資境外“走出去”的橋梁，各種洗錢(qián)犯罪活動(dòng)便利用了香港在投資方面的中介功能和活躍的資本市場(chǎng)，洗錢(qián)活動(dòng)涉及證券市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、對(duì)外直接投資(FDI)項(xiàng)目和另類(lèi)投資等各種投資活動(dòng)。
一位在香港股票市場(chǎng)從業(yè)逾20年的券商董事總經(jīng)理向本報(bào)表示，不少來(lái)自?xún)?nèi)地的證券客戶(hù)都使用地下錢(qián)莊將資金匯至香港，券商為了爭(zhēng)取內(nèi)地大客均對(duì)此“睜一只眼閉一只眼”，有的甚至?xí)鲃?dòng)提供此類(lèi)替代性匯款服務(wù)。
在香港，一些小型市值的股票經(jīng)常會(huì)無(wú)緣無(wú)故被炒起，往往是有莊家操作，不少跟洗錢(qián)也有關(guān)系。
據(jù)他介紹，若有內(nèi)地貪腐官員的“小三”或“小四”想移民至香港，由于香港股票可以進(jìn)行場(chǎng)外交易，莊家把股票分成若干小份，拿到場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易，再由交易代理人轉(zhuǎn)給“小三”，“小三”只需交納厘印費(fèi)(印花稅)，便可將股票當(dāng)成申請(qǐng)投資的資產(chǎn)?！肮賳T不需要給莊家錢(qián)，(莊家)實(shí)際上就是在賄賂官員?！?/font>
香港投資移民門(mén)檻為1000萬(wàn)港元，據(jù)上述券商人士透露，幾家移民中介公司和一些上市公司勾結(jié)，在這個(gè)過(guò)程中，莊家也能把黑錢(qián)洗白，不少黑錢(qián)往往就來(lái)自上市公司老板。
具體操作方法是，來(lái)自?xún)?nèi)地的上市公司老板有一筆錢(qián)需要洗白，便通過(guò)移民中介聯(lián)系欲做投資移民的5個(gè)人，讓這5個(gè)人以每股5毛錢(qián)認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)股，每人斥資500萬(wàn)港元。隨后上市公司老板提供黑色資金給莊家，將公司股票價(jià)格推高至市值1000萬(wàn)港元。經(jīng)此操作后，5個(gè)人可進(jìn)行投資移民申請(qǐng)，上市公司老板也將2500萬(wàn)資金洗白，其余2500萬(wàn)資金則通過(guò)其他合法方式交割，總共洗白5000萬(wàn)資金。
“洗黑錢(qián)還有一種派‘利是’(紅包)的概念，”他說(shuō)，以一家小的工業(yè)股為例，農(nóng)歷新年前需要銀行批準(zhǔn)新的融資額度，公司便讓銀行相關(guān)人士購(gòu)買(mǎi)公司股票，公司再以回購(gòu)或大股東提供資金給莊家的方式抬高股價(jià)，“銀行的人便繼續(xù)給你批多一些錢(qián)咯”。
除了證券市場(chǎng)外，內(nèi)地投資者還尤其青睞香港的房地產(chǎn)市場(chǎng)，內(nèi)地資金一度占到香港一手樓市場(chǎng)交易資金的六成。這些資金的黑白難分，但在內(nèi)地居民每年向境外匯出資金數(shù)量不得超過(guò)5萬(wàn)美元(約合人民幣31.1萬(wàn)元)的規(guī)定下，動(dòng)輒價(jià)值六七百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)港元的香港房產(chǎn)又是如何一氣買(mǎi)下的呢？
原籍湖北的地產(chǎn)代理李莉(化名)一直主攻內(nèi)地客戶(hù)，“客戶(hù)把錢(qián)打過(guò)來(lái)有三種方法，一是走地下錢(qián)莊，十幾分鐘就到賬，但這一定要熟人用過(guò)的才行；二是客戶(hù)自己在香港有公司有銀行賬戶(hù)，找個(gè)名目直接打過(guò)來(lái)就行；三是地產(chǎn)公司通常在內(nèi)地香港都有賬戶(hù)，可以給客戶(hù)提供方便?！?/font>
實(shí)際上，香港地產(chǎn)代理監(jiān)管局早就提出三項(xiàng)“打擊借物業(yè)交易洗黑錢(qián)”的指引，要求地產(chǎn)代理要至少保存客戶(hù)數(shù)據(jù)5年以及填寫(xiě)客人身份證明文件等。但這些指引對(duì)傭金豐厚的地產(chǎn)代理來(lái)說(shuō)，只是多了一些程序而已?！拔覀儾挪还芩腻X(qián)是哪里來(lái)的?！崩罾蛘f(shuō)。
除了上述方法外，不少有地位有背景的犯罪分子還鉆了對(duì)外直接投資(FDI)的空子。據(jù)知情人士介紹，不少涉華的跨國(guó)洗錢(qián)組織多有國(guó)企背景，其操作方式是通過(guò)在境外和香港成立子公司，利用國(guó)內(nèi)資本對(duì)外投資和吸引國(guó)外資本到中國(guó)投資的雙向通道來(lái)隱藏或掩飾灰錢(qián)或黑金的本質(zhì)。
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