消息稱內地每年超1600億元黑錢流入香港后洗白
“進出口電子最多的就是走私，不能通過公司銀行賬戶結匯，”他說，這樣的情況全國各地都有很多，而深圳的地下錢莊主要是由潮汕人經(jīng)營，“早期小本經(jīng)營的有鋪面，現(xiàn)在比較大的有下線，錢不夠再到上家，做得大的一天幾千萬甚至1、2個億(人民幣)的都有。”
地下錢莊的客戶都是以朋友介紹為主，要有互信和關系網(wǎng)?！暗叵洛X莊的人不管資金的來源，他們不怕走私的錢，最怕的反而是貪腐官員的錢，”他說，貪腐官員的錢往往一筆數(shù)目便很大，“出問題了牽連就比較大?！?/font>
嚴立新對本報分析稱，地下錢莊屬于非正規(guī)價值轉移體系中的一種，最多采用的手法是替代性匯款，即沒有物理匯款的實際動作和痕跡，其歷史悠久，隱蔽性極強。
他表示，事實上地下錢莊本身常常表現(xiàn)為既是洗錢的工具，又是洗錢的平臺，是整個洗錢鏈條中極具地位和作用的一環(huán)。但通過地下錢莊轉進轉出的錢并不一定全是黑錢，也有相當部分其來源本身是合法的，經(jīng)其轉出只是為了規(guī)避國家的外匯管制。
經(jīng)地下錢莊出入的資金魚龍混雜，內地、香港處于不同司法區(qū)域令情況更加復雜。香港大學比較法及公法研究中心總監(jiān)楊艾文對本報分析稱，由于對地下錢莊的性質認定不同等差異，在打擊通過內地地下錢莊向香港清洗黑錢過程中，兩地法律存在接合縫隙。
據(jù)嚴立新測算，每天通過深圳地下錢莊洗到香港的資金規(guī)模大約是2000萬~3000萬元人民幣，手續(xù)費約為3%~5%。但如果需要清洗的資金數(shù)額巨大，如數(shù)億或數(shù)十億元，那就必須通過跨國洗錢組織有計劃有組織的操作，手續(xù)費約為總額的10%左右。
國際貿易
盡管地下錢莊涉及資金數(shù)額不菲，嚴立新指出，貿易和投資實際上才是最為常見的兩大洗錢路徑，具有隱蔽性更強、技術含量更高、涉及金額更大的共同特點。
據(jù)他介紹，國際貿易中可通過操縱價格如低值高賣或高值低售、虛構交易、真假摻雜、操縱數(shù)量、品名作假等方式，將內地的黑灰資金轉移到境外洗白。
香港與內地的貿易關系緊密，內地在香港貿易伙伴排名中長期占據(jù)第一名。香港工業(yè)貿易署數(shù)據(jù)顯示，2011年香港和內地的貿易總額達3.44萬億港元，占香港貿易總額的48.5%，其中內地對香港出口為1.69萬億港元，內地對香港進口則為306.99億港元。
根據(jù)人行研報，通過貿易洗錢的方式通常有少報出口、多報進口；進口預付貨款、出口延期收匯；偽造傭金及其他服務貿易項目對外付匯；境內企業(yè)向境外關聯(lián)企業(yè)高價購買原料、產品或高額分紅，甚至與關聯(lián)企業(yè)虛構商業(yè)往來將資金匯出；以及利用假的進口合同騙取外匯管理部門核準外匯匯出境外等方式。
以少報出口、多報進口的方式為例，具體操作方法是進口時報高進口設備或原材料的價格，然后從國外供貨商手中索取回扣、分贓款，并將非法所得留存境外；出口時則大幅壓低出口商品價格，或采用發(fā)票金額遠低于實際交易額的花招，將貨款差額由國外進口商存入出口商在境外的賬戶。
正在重新回歸創(chuàng)維集團的創(chuàng)始人黃宏生，2006年正是因偽造傭金對外付匯，而在香港被判串謀盜竊上市公司資金、串謀欺詐上市公司等罪名成立入獄六年。
案情顯示，2000年1月至2004年10月間，黃宏生及其胞弟黃培升，以“咨詢費”名義，從創(chuàng)維數(shù)碼(00751.HK)全資子公司創(chuàng)維集團有限公司賬戶中，先后開具共約4838萬港元的支票給雇員王鵬，再由王鵬轉至黃宏生母親或黃氏兄弟設立在香港和澳門的銀行賬戶中。
據(jù)知情人士介紹，以貿易方式洗錢，還有一種極為隱蔽的手法便是借助信用證，且境內外形成一體化的集團式操作，既可令熱錢黑金進入內地，又可讓在內地炒樓炒股等所賺的錢以不交稅的方式流到境外。
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